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Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 23 de junio de 2004, a las 12,00 horas, siendo la segunda el día 25 de junio, a la misma hora.
La Junta General se reunirá en el domicilio social, Avda Alcalde Barnils 63, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2003.
Segundo.-Distribución de resultados del ejercicio de 2003.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003.
Cuarto.-Elección y/o reelección de Consejeros.
Quinto.-Nombramiento o prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Sexto.-Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores. Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.
La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto se regularán conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y al artículo 22 de los Estatutos Sociales.
A partir de la publicación de esta convocatoria, se hallan disponibles en el domicilio social para ser entregados a los accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que alude el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Sant Cugat del Vallés, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Arregui Laborda.-28.456.
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