Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Breda (Girona), carretera Arbúcies, s/n, el día 30 de junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora el día 1 de julio de 2004 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y propuesta de distribución de los resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión social.

Tercero.-Renovación del cargo de administrador y nombramiento de apoderados.

Cuarto.-Retribución del órgano de administración y modificación de estatutos.

Quinto.-Nombramiento de auditor.

Sexto.-Turno abierto de palabra, ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Breda, 26 de mayo de 2004.-El Administrador, Sr. José Emilio Torrent Pastells.-26.852.