Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el hotel NH Príncipe de Vergara, en la calle Príncipe de Vergara, 92, a las 12,00 horas del día 23 de junio de 2004, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2003, tanto de la compañía como del grupo consolidado.

Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración respecto de la distribución del resultado de la sociedad en el ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.-Reelección de los Auditores de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2004.

Quinto.-Modificación del párrafo tercero del artículo 5.o de los Estatutos sociales, con objeto de renumerar las acciones de las clases D) y F), para su adaptación a la propiedad de las mismas.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, con al menos cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe del Auditor de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2003, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma emitido por los Administradores.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administracion. Don Carlos Cebrián Echarri.-28.719.