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Junta general ordinaria El Consejo de Administración de "Cosecheros Alaveses, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2004, acordó convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Ctra.

Logroño, s/n, Laguardia, Álava), el día 21 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el caso de que no llegara a celebrarse en primera convocatoria, el siguiente día 22 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2003, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Participación en otras empresas: Situación y, en su caso, adopción de acuerdos sobre las mismas.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, estableciendo el carácter retribuido del cargo de administrador que no tenga relación laboral con la empresa, con fijación del sistema de retribución.

Cuarto.-Delegación en el presidente y secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas, así como autorización al Consejo de Administración, para la interpretación, subsanación, aplicación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta general y concesión de facultades para la elevación e instrumento público de tales acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta, en su caso, o en su defecto, nombramiento de interventores.

A partir de este momento cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponda a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Laguardia, 2 de junio de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Carlos López de Lacalle.-28.511.