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Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Cycleurope España, S. A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración en el domicilio social en Vitoria-Gasteiz, Paseo de la Senda, n.o 15, el día 24 de junio de 2004, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el día 25 de junio de 2004, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, integradas por el Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión referidos al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003 de la Sociedad, así como la gestión social del mismo ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultados y, en su caso, de las reservas voluntarias de la Sociedad.

Tercero.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada con cambio de nombre, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de balance y estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Cuarto.-Facultar para elevar a públicos los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuíta, en especial las cuentas de la Sociedad, el informe de gestión, informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de la transformación propuesta y el informe sobre la misma.

El Consejo de Administración ejerce el derecho que le confiere al artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas por lo que el acta de la Junta se levantará y acreditará mediante intervención notarial a tenor y con los efectos del citado texto en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

En cuanto a asistencia, representación y adopción de acuerdos se atenderá a lo dispuesto en los estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gasteiz, 28 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco J. Segura Zurbano.-28.614.