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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, el próximo 23 de junio de 2004 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 25 de junio de 2004 a las 12:00 horas en el mismo lugar y en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examinar y aprobar, las Cuentas Anuales, la aplicación del resultado y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobar la gestión social del órgano de administración en el ejercicio 2003.

Tercero.-Ratificación y en lo menester nombramiento del Consejero nombrado por cooptación en la sesión del Consejo de Administración de fecha 28 de mayo de 2004.

Cuarto.-Situación de autocartera; acuerdos que correspondan.

Quinto.-Reducción del capital en cuantía de 12.433,01 euros, mediante la amortización de acciones propias de la compañía; modificación y nueva redacción del artículo 6.o de los estatutos; acuerdos correspondientes a todo ello.

Sexto.-Reducir el capital en la cuantía de 1.000.000 euros con devolución de aportaciones en sucesivos plazos y disminución del valor nominal de las acciones; modificación y nueva redacción del artículo 6.o de los estatutos; acuerdos correspondientes a todo ello.

Séptimo.-Reducir la reserva legal como consecuencia de las reducciones de capital acordadas.

Acuerdos que correspondan.

Octavo.-Remuneración del Consejo de Administración; modificación estatutaria y acuerdos que correspondan.

Noveno.-Delegación para ejecutar los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y los preceptivos informes justificativos elaborados por el Consejo de Administración, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 1 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Enrique Morera Guajardo.-28.694.