Butlletí Oficial de l'Estat

Conforme previene el artículo 21 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria el próximo día 29 de junio de 2004, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, a las 11,30 horas, en segunda convocatoria, en el centro de trabajo de la empresa, sito en Gajano (Cantabria) España, B.o Los Corrales, n.o 107, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico 2003, con todos sus informes y documentos añadidos, en especial, el Inventario de Bienes de la empresa.

Segundo.-Traslado del domicilio social a la sede del centro de trabajo de la empresa, B.o Los Corrales n.o 107, nave n.o 2, de Gajano (Cantabria).

Tercero.-Consecuente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Informe de gestión y administración de la empresa y de los proyectos más destacables para los próximos ejercicios.

Quinto.-Otorgamiento de poderes y delegación de facultades para la ejecución, protocolización e inscripción de acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del acta de la sesión o nombramiento de los Interventores.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma y el resto de los puntos del orden del día, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito, para su examen previo.

Gajano (Cantabria), 27 de mayo de 2004.-Los Administradores, Hugo Ruiz Fernández y Javier Calva Gómez.-28.599.