Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta general de señores accionistas con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Despacho profesional del Secretario del Consejo de Administración, Sr. Josep Motta (Gran Via de les Corts Catalanes, número 684, entresuelo derecha, de Barcelona), el día 23 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora del día 24 de junio de 2004, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio del 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Aprobación del "Reglamento de Junta general"; acuerdos a adoptar.

Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales, mediante la adición del artículo 12 bis, a efectos de regular el "Comité de Auditoría", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 44/2002.

Sexto.-Informe sobre el "Reglamento del Consejo de Administración"; acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.-Informe sobre el "Reglamento de orden interno"; acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.-Delegar en el Consejo de Administración para que haga la adaptación de la Sociedad a las nuevas normas que se aprueben regulando los "Mercados de Valores", la "Comisión Nacional del Mercado de Valores" y la "Bolsa de Barcelona".

Noveno.-Designar las personas que han de ejecutar los acuerdos de la Junta.

Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, en forma impresa, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular, las cuentas anuales de la sociedad, así como los informes de gestión y de los informes del auditor, el texto íntegro de la propuesta de "Reglamento de orden interno", de modificación de los Estatutos Sociales adicionando el artículo 12 bis para regular al "Comité de Auditoría", del "Reglamento de Junta general", el texto íntegro del "Reglamento del Consejo de Administración", y las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a cada punto del orden del día de la Junta general de accionistas. Así mismo, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información que se refieren a los puntos comprendidos en el orden del día, o sobre la información pública que se haya facilidado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 25 de junio de 2003, fecha de celebración de la última Junta general.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que esta se ha de celebrar, se encuentran inscritos en el registro contable a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o entidades adheridas a ésta, habiendo de acreditarse a través del correspondiente certificado expedido por dicha entidad.

Barcelona, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Josep Motta Querol.-28.455.