Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad "Investigación y Proyectos de Vehículos Especiales, Sociedad Anónima (I.P.V.)", a celebrar en el domicilio social, sito en A Pontenova (Lugo), Avenida Villaodrid sin número, el día 28 de Junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 29 de Junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico del año 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados del Ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital social por importe de 1.626.471,42 euros, mediante emisión de acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión, y con derecho de suscripción preferente.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la modificación del artículo 5 de los actuales Estatutos sociales, de acuerdo con los resultados de la ampliación de capital social propuesta.

Sexto.-Propuesta de renovación de la composición del actual Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

En A Pontenova, a 1 de junio de 2004.

-Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Doval Rodríguez.-28.503.