Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2004, a las 18,30 horas en primera convocatoria, en el Centro de Encuentros y Servicios Profesionales, S. L., Avda. Baja Navarra, n.o 47, de Pamplona, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio 2003 por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Consejero.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para realizar el depósito de cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados e informe de los auditores de cuentas y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fuesen convenientes para su ejecución.

Séptimo.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Derecho de Información: En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y el informe de los auditores de cuentas.

Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.

Derecho de asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos.

En caso de que la Junta no puediese celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda el día 29 de junio de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico orden del día.

Pamplona, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración: D. Jesús Elizari Garayoa.-26.558.