Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Lujua (Vizcaya), calle Larrondo, número 3, Elotxelerri (domicilio social), en primera convocatoria a las once horas del día 24 de junio de 2004 y, si fuera necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el día 25 de junio de 2004. En la citada Junta se debatirá el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias), memoria y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión correspondiente al Consejo de Administración, durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Reducción de capital por amortización de participaciones propias adquiridas como consecuencia de la absorción de "Difer Manufacturing, S. L.". Dotación de reserva como consecuencia de la amortización. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales como consecuencia de la reducción de capital.

Cuarto.-Disolución de la sociedad por imperativo del artículo 104.1 letra e), de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Apertura del proceso de liquidación con nombramiento de liquidadores.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que se encuentran a su disposición, en el domicilio social, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de administradores y la propuesta de modificación de estatutos; y se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envío de copias de los mismos.

Lujua (Vizcaya), 27 de mayo de 2004.-Maribel Herrera Moreno. La Presidenta del Consejo de Administración.-28.596.