Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Alella, calle Riera Principal número 42, Restaurante "El Caserio", en primera convocatoria el día 21 de junio de 2004, a las veinte horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio de 2004, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Gestión, correspondiente al ejercicio del 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio del 2003.

Tercero.-Informe del Consejo de Administración.

Cuarto.-Información de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos sociales.

Quinto.-Cambio de domicilio social, modificación estatutaria correspondiente.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Sociedades Anónimas, y con el artículo 21 de los Estatutos Sociales, el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad , de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación; además, para facilitar el ejercicio de este derecho se proporciona la siguiente dirección de Alella: pasaje Calmúsic, número 2 (Joyería "Joyven"), horario de diez a trece y de quince a diecinueve horas, teléfono 93.540.20.84.

En Alella, 3 de junio de 2004.-El Presidente, don Ricardo Ventura Santanach.-28.590.