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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente número 8, Edificio Albia I, 5.a planta, en primera convocatoria, a las doce horas del día 24 de junio de 2004 y, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 25 de junio de 2004, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de Minerales y Productos Derivados, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, referido todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como de la Aplicación de Resultados.

Segundo.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales referente a la composición del Consejo de Administración.

Tercero.-Reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración y, en su caso, ratificación del mismo.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración y a las sociedades filiales para adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas, así como para reducir, en su caso, el capital social mediante amortización de tales acciones, modificando el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales, dejando sin efecto en la parte no utilizada la anterior autorización, concedida en Junta de 26 de junio de 2003.

Sexto.-Delegación al Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social, en una o en varias veces, en los términos del artículo 153.1, apartado b), de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la anterior autorización, concedida en Junta de 26 de junio de 2003.

Séptimo.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, referente al número mínimo de acciones necesario para asistir a la Junta General.

Octavo.-Examen y, en su caso, aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, y demás normativa de aplicación, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita, de la siguiente documentación: 1. Las CuentaS anuales e Informe de Gestión de Minerales y Productos Derivados, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, así como los respectivos Informes de Auditoría, y la propuesta de aplicación de resultados.

2. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos e informes de los administradores en relación con los puntos segundo, quinto, sexto y séptimo del Orden del Día, y en general sobre el resto de asuntos comprendidos en el Orden del Día.

3. Propuesta de Reglamento de la Junta General de Accionistas.

4. Reglamento del Consejo de Administración.

5. Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2003.

Los documentos citados anteriormente serán accesibles a través de la página web de la compañía (www.minersa.com).

Bilbao, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Barrenechea Guimón.-28.624.