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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Nova Hielo de Mallorca, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sala Sa Societat, avenida de Palma, número 1, Calviá, el día 28 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aumento del capital social en 1.682.800 euros, pasando a ser su importe estatutario de 1.923.200 euros, con cargo a las reservas especiales por elevación del valor nominal de las acciones existentes en 420,70 euros, por lo que pasarán a tener un valor nominal de 480,80 euros. Este acuerdo de aumento sólo se tomará en consideración si previamente se aprueba el anterior acuerdo de aprobación de las cuentas anuales.

Tercero.-Aumento del capital social en 3.846.400 euros, con cargo a aportaciones dinerarias y a compensación de créditos por emisión de 8.000 nuevas acciones de valor nominal 480,80 euros, pudiendo suscribir cada antiguo accionistas dos acciones por cada una de las que sea titular. Si el aumento de capital no se suscribe íntegramente dentro del plazo fijado, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Este acuerdo de aumento sólo se tomará en consideración si previamente se aprueba el anterior acuerdo de aumento de capital con cargo a reservas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a escritura pública e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados por la Junta general.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 212, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 144, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos 2 y 3 del orden del día y el de los informes sobre las mismas realizados por el Consejo de administración, así como la certificación del auditor de cuentas de la sociedad que acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos a compensar en el aumento de capital contemplado en el punto 3 del orden del día, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114, los Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general de accionista.

Calviá, 28 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Dolores Roses Abrines.-28.496.