Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Villarreal, Partida Madrigal, sin número, el día 28 de Junio de 2004 a las 09:00 horas en primera convocatoria, y para el día 29 de Junio de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de no celebrarse por la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación si procede, de la propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.-Prórroga del Nombramiento de Auditor.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social, Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria consolidadas) y el Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Quinto.-Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de Consejero Delegado.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos ante Notario.

Octavo.-Ruegos y preguntas Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tanto las Cuentas Anuales, como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría se encuentran a su disposición en el domicilio social.

En Villarreal (Castellón), 1 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D.

Ricardo Ciscar Martínez.-28.608.