Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, con asistencia del Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, carretera de Burgos Km. 26,400, 28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 28 de junio de dos mil cuatro a las diecisiete horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganacias) así como de la aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, del endeudamiento financiero de la sociedad, mediante créditos con terceros, con garantía real.

Tercero.-Variación en el órgano de administración, y determinación del número de consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y el Depósito de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta en su caso.

Derecho de asistencia y voto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos, para asistir y votar en las Juntas Generales, será necesaria la posesión de al menos cuarenta acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad, de lunes a viernes, de diez a catorce horas, o solicitar de ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de perdidas y Ganancias, y Memoria), del ejercicio 2003.

San Sebastián de los Reyes, 1 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime López-Chicheri Dabán.-28.460.