Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad Rústicas, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2004 a las trece horas en el domicilio social, sito en la calle Antonio Maura 16 de Madrid, y en segunda convocatoria el siguiente día 24 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.-Cese y/o nombramiento de Administradores.

Tercero.-Nombramiento de auditores Cuarto.-Retribución del órgano de administración.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de los Reglamentos del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. En concreto, y en relación con los puntos sexto y séptimo del Orden del Día, los accionistas podrán obtener de manera gratuita los informes de los administradores relativos a los mismos. También podrán acceder a toda esta documentación a través de la página web de la compañía www.rusticassa.com Madrid, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel María Cavestany Antuñano.-28.554.