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Por Acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada en el domicilio social el 5 de mayo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, en la calle Ferraz, número 7, el día 24 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día, 25 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, conformadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Información a los accionistas acerca de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Administración de la compañía, celebrada el día 5 de mayo de 2004.

Cuarto.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración de la sociedad, por motivo del cese o dimisión presentada por don Roger F.

Holdsworth.

Quinto.-Delegar en el Secretario del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social (calle Ferraz, 7-28008 Madrid), o solicitar que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Eduardo Vizcaíno De Sas.-28.498.