Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, el próximo día 21 de junio de 2004, en Alcobendas (Madrid), Polígono Industrial de Alcobendas, Calle Sepúlveda, 6, a las 12 horas, y en su caso el siguiente día 22 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria bajo el siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas Anuales, Informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, referido al ejercicio 2003 de la sociedad y de su Grupo de Empresas consolidados.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para emitir, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, obligaciones, bonos y pagarés hasta el límite del capital y reservas de la sociedad.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Cuarto.-Reelección de Auditor de Cuentas Quinto.-Acogimiento al régimen de consolidación fiscal, con carácter indefinido.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Asensio Ramírez.-28.462.