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Convocatoria Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en calle Puerto de los Leones número 1, Majadahonda (Madrid), en primera convocatoria a las nueve treinta horas del día 21 de junio de 2004 y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 22 de junio de 2004 a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias) de Stamboek Ibérica SA correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Censura de la gestión del Consejo de Administración Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado de Stamboek Ibérica Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Propuesta de redenominación en euros del capital social.

En cumplimiento del artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que a partir de esta convocatoria de Junta General corresponde a los accionistas para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Madrid a, 1 de junio de 2004.-Firmado Johannes Van Vugt, Presidente del Consejo de Administración.-28.695.