Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en su reunión celebrada el día de hoy, y a instancias del accionista Kepik Wrap, Sociedad Limitada, se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta general extraordinaria a celebrar, en primera y única convocatoria, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Marina, 16-18, planta 24 (Torre Mapfre), el próximo día 22 de junio de 2004, a las 17 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Disolución de la sociedad y apertura del proceso de liquidación de la compañía en el que se adjudiquen entre los accionistas, a prorrata de su participación, las acciones de cada una de las filiales de la sociedad.

Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de liquidador o liquidadores independientes.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la certificación y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad y solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someterán a la Junta general para su aprobación, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a instancias del accionista Kepik Wrap, Sociedad Limitada, el Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 1 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Eudald Domènech Riera.-28.619.