Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el pasado 21 de mayo, se convoca a los accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Olivenza, Hotel Heredero, carretera Badajoz-Villanueva del Fresno, km 23,7, el jueves 24 de junio de 2004, a las 20 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, viernes, 25 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Aplicación de los resultados contables.

Tercero.-Nombramiento, cese y reelección de los miembros del Consejo de Administración, si procede.

Cuarto.-Propuestas de futuro.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades en orden a la inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Olivenza, 25 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín García González.-26.538.