Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de Alfaval 2.000 Inversiones, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 29 de junio de 2004 a las 10,00 horas en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 30 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales así como el Informe de Gestión y aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio social 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Dimisión, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de AdminiStración o en su caso nombramiento de Administrador Único o Administradores solidarios o mancomunados.

Cuarto.-Transformación a Sociedad Anónima convencional; Renunciar al carácter de IIC; Revocación de los Contratos de Gestión y Depósito; Solicitar la exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad; Solicitar la exclusión del Registro de las acciones de Iberclear; Modificación del objeto social; Cambio de domicilio social. Reducción de Capital Social.

Quinto.-Adaptación de Estatutos de la Sociedad a lo dispuesto en la Ley 35/2.003, de Instituciones de Inversión Colectiva y a la Ley 26/2.003, de 17 de julio; Solicitud en su caso de exclusión de cotización oficial en Bolsa y designación de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad; Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/03 de IIC; Ratificación de las comisiones de operativa de la SICAV.

Sexto.-Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.-Cesar, nombrar o reelegir auditor.

Noveno.-Acuerdo de disolución y liquidación simultánea de la Sociedad. Cese de administradores y aprobación de la gestión social; Nombramiento de liquidador único; Aprobación del balance final de liquidación, del informe completo de la liquidación y del proyecto de división del activo social resultante entre los socios; Normas sobre el reparto del haber social resultante; Asunción del deber de conservación de los libros y documentos de la Sociedad por parte del liquidador único; Autorización y apoderamiento al liquidador único para transmitir a los socios el eventual activo sobrevenido; Otorgamiento de facultades al liquidador único.

Décimo.-Asuntos varios.

Undécimo.-Delegación de facultades.

Duodécimo.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Asimismo se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 28 de mayo de 2004.-Firmado: Patricia Sanz. Secretaria no Consejera.-27.312.