Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Organo de Administración se convoca a los señores accionestas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Arrigorriaga (Bizkaia) Polígono Martiartu, calle 2, Pabellón 91 Bajo, el día 30 de junio del 2004 a las once treinta horas en primera convocatoria, y en su caso de ser preciso en segunda convocatoria para el día siguiente 1 de julio del 2004 del año en curso en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos continidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del día 26 de diciembre del 2002, y consistentes en: 1.o Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganacias y memoria del ejercicio 2001). 2.o Aplicación de resultados del ejercicio 2001. 3.o Reelección del Administrador Unico de la Sociedad. 4.o Traslado de domicilio social y modificación estatutaria correspondiente.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2002 y 2003.) Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio 2002 y 2003.

Cuarto.-Análisis de la conducta del socio Don Garikoitz Berasategui Aguinaga, y la mercantil "Alquileres y Suministros Bilborent, Sociedad Limitada", decisiones a adoptar sobre tal hecho.

Quinto.-Falta de depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales del ejercicio 2002, razón de la misma y consiguiente falta de información a los socios del estado financiero real de la sociedad.

Sexto.-Designación de Auditor de cuentas para verificar y dictaminar si las cuentas societarias expresan imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad a fecha de hoy; asimismo análisis de operaciones comerciales de dudoso origen y valoración real de la compañía a fecha de hoy.

Séptimo.-Relaciones comerciales con la mercantil "Chaco Amurrio, Sociedad Limitada". Perjuicios para la sociedad derivados de la confusión en el tráfico mercantil por riesgo de asociación errónea en el mercado. Posibles acciones contra la citada mercantil por vulneración de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Marcas.

Octavo.-Análisis de la actuación del Administrador General Unico en el desempeño de su cargo y su vinculación directa o indirecta con otras compañías de objeto social parejo, todo ello a los efectos de lo dispuesto en el articulo 132.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde aexaminar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Arrigorriaga, 29 de abril de 2004.-El Administrador Unico, don Óscar Larrabe Medina.-29.075.