Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de la Junta general En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, en uso de las facultades que le confiere el artículo 10 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en la c/ Calvet, 30-32, 4.o 1.a de Barcelona y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Cese de la totalidad de miembros del Consejo.

Quinto.-Cambio del órgano de administración.

Como consecuencia del cambio del órgano de administración, modificaciones estatutarias aplicables.

Sexto.-Supresión de los artículos 8, 18, 19, 20.

Séptimo.-Nombramiento de Administrador único.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas.

Barcelona, 1 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Juan Manuel Picazos Cardó.-28.356.