Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Diagonal 399 5.o 1.a, el próximo día 28 de junio de 2.004, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 29 de junio de 2.004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2.003, examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Resultados y aplicación de éstos, la Memoria e Informe de Gestión social correspondiente al mismo ejercicio y el informe de los Auditores.

Segundo.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de accionistas interventores para su aprobación.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión, y el Informe de los Auditores de Cuentas, previsto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Barcelona, 23 de mayo de 2004.-Artlumo Sociedad Anónima Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, el Secretario del Consejo de Administración, Lluís Trepat Carbonell.-27.951.