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Convocatoria Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de "Bioinser, S.A." en reunión de 21 de mayo de 2004, acordó convocar a todos los accionistas, a junta general extraordinaria el 28 de junio de 2004 a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a las trece horas en segunda convocatoria, en la notaría de D. Ignacio Maldonado Ramos, Paseo de Eduardo Dato, 19, entreplanta derecha, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Subsanación del error padecido en la Junta General Extraordinaria, celebrada el 6 de Agosto de 2001, respecto a la aprobación de las cuentas.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002.

Tercero.-Ampliación del objeto social.

Cuarto.-Cambio del domicilio social.

Quinto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales sobre el régimen de transmisión de acciones.

Sexto.-Cese y nombramiento del nuevo Órgano de Administración.

Séptimo.-Ratificación del cargo de Consejero Delegado en la persona de Dn. Diego de Villamor Laborda, así como todas las actuaciones realizadas por éste durante la permanencia en el cargo.

Octavo.-Modificación de los artículos de los estatutos sociales correspondientes a los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Facultar al Presidente de la Junta para que, en su caso, rectifique, complemente o subsane cualquier defecto que resulte de la calificación del Registrador Mercantil.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Las cuentas anuales de 2000, 2001 y 2002 y la documentación contable de referencia, así como el informe del Órgano de Administración, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social, pudiendo solicitar por escrito antes de la junta los informes o aclaraciones que estimen precisos, al Consejero Delegado, en su domicilio, Calle Santiago, 3, 2.o izquierda, los cuales les serán remitidos gratuitamente.

Madrid, 28 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, D. Julio Valdés García.-27.280.