Contido non dispoñible en galego
Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 25 de junio de 2004, a las 12 horas, en Madrid, P.o de Recoletos, 19, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado Ejercicio.
Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2003.
Tercero.-Aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
Cuarto.-Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación en la Bolsa de Valores en que coticen la totalidad de las acciones de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 5.3 y concordantes de los estatutos sociales. Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Compañía. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.
Quinto.-Reelección de Auditor de Cuentas.
Sexto.-Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y consiguientes modificaciones de los artículos 1, 2, 7 y concordantes de los estatutos sociales.
Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de IIC.
Octavo.-Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.
Noveno.-Aprobación del Reglamento de la Junta General, información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.
Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para el preceptivo depósito de cuentas.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Para poder asistir a la Junta General es necesario ser titular de 100 acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación, previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como el informe de auditoría de cuentas, sin perjuicio del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita la mencionada documentación.
Madrid, 2 de junio de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Sánchez Vallejo.-29.145.
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