Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales de la entidad "BRB Internacional, Sociedad Anónima", y de lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de 29 de abril de 2004, se convoca a los Señores (as.) Accionistas a la Junta General y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, Autovía Fuencarral a Alcobendas, kilómetro 12,220, el día 29 de junio de 2.004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de un nuevo Consejero del Consejo de Administración y de Consejero Delegado de la Compañía.

Segundo.-Subsanar los errores sufridos en los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas Ordinaria de la Sociedad celebrada el 26 de junio de 2003, examinándose y, en su caso, aprobándose las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.-Dar cumplimiento a lo previsto en los estatutos sociales y en los artículos 168 y 169 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, procediendo a la reducción del capital social mediante amortización de acciones, en orden al restablecimiento del equilibrio entre capital y patrimonio, y posterior aumento simultáneo por cualquier procedimiento y contravalor, con adopción de los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo 7.o de los Estatutos sociales. Aprobación de los correspondientes balances.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Claudio Biern Boyd.-28.003.