Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en Madrid, calle de José de Abascal 57, a las 10,00 horas, del día 23 de junio de 2004, en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el 24 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros, si procede.

Cuarto.-Retribución de los administradores en concepto de dietas, si procede.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Toda la documentación relativa a los distintos puntos del orden del día se pone a disposición de los accionistas para su consulta en las oficinas de la compañía, sitas en el Paseo de la Castellana, 189, pudiendo además ser solicitada para su envío por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 2 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Joaquín María Peñarrubia Iza.-29.104.