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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Cartografía Digital, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad sito en Calle Benaque, n.o 9, Málaga, a las doce horas del día veinticinco de junio de 2004, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, de la Sociedad, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 15 de diciembre de 2003 en relación con el cambio de Órgano de Administración y la consecuente modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o pedir que se les entregue o envíe gratuitamente, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta conforme el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 1 de junio de 2004.-El Administrador Único. D. Tomás Simón Calleja Fernández.-28.998.