Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 25 de junio a las 17:30 para su reunión en primera convocatoria y al día siguiente 26 a la misma hora en segunda convocatoria.

La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en Valladolid, Carretera Segovia sin número para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el nombramiento de auditores para la verificación de cuentas.

Tercero.-Aprobación de las remuneraciones del Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Provisión de vacantes del Consejo de Administración o, en su caso, modificación del número de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 14 de los estatutuos sociales y por la Ley.

Valladolid, 28 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Fernando Villar de la Fuente.-28.380.