Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de "Cerrajera Valle Léniz, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en calle Lausita, 1 de Aretxabaleta, (Gipuzkoa), el próximo día 25 de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o al siguiente día, 26 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.-Reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias.

Tercero.-Modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales, referente al capital social.

Cuarto.-Otorgamiento de autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

En relación con las cuentas anuales, a partir de esta convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a esta Junta para su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Adicionalmente, los Señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe formulado por los administradores de la Sociedad justificativos de las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aretxabaleta, 31 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Antonio Zubizarreta Arenaza.-28.382.