Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Etxarri-Aranatz (Navarra), en el domicilio social de la empresa Polígono Industrial Aritzalko, número 24, el día 29 de Junio de 2004, en primera convocatoria a las dieciocho treinta horas y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta sobre aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación del importe de la Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2004 de conformidad con el artículo 38 de los Estatutos.

Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Cuarto.-Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que indistintamente puedan proceder a la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por esta Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Etxarri-Aranatz, 21 de mayo de 2004.-Firmado, el Secretario, José Lorenzo Fresneda Flores, Visto Bueno, El Presidente, Juan Manuel Etxeberria Ayestaran.-27.344.