Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Cía., y conforme a lo contemplado en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 29 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, Memoria, Balance, censura de la gestión social, resultados del ejercicio y su aplicación, si procede, informe de auditoría, relativo todo ello al ejercicio 2003.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el próximo ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Facultar ampliamente para realizar los actos y otorgar los documentos precisos para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, los accionistas podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de Auditores de cuentas.

Asimismo por el acuerdo del Consejo de Administración, se pone en conocimiento de todos los socios que la celebración de la Junta contará con la asistencia de Notario.

Valladolid, a 27 de mayo de 2004.-Fdo. Enrique Pablo Barquín Sierra.-27.419.