Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con el art. 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, y 23 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Valladolid, C/ Vázquez de Menchaca, 110, el día 28 de junio de 2004, a las 13 horas en primera convocatoria y, en su defecto al día siguiente en el mismo lugar y hora de la primera, en segunda, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31-12-2003.

Segundo.-Propuesta y aprobación de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Delegación de facultades a favor de Presidente y Secretario del consejo de forma indistinta, para la formalización, inserción, ejecución de acuerdos adoptados y depósito de cuentas.

Esta a disposición de los accionistas en el domicilio arriba indicado, la documentación que se somete a aprobación de la Junta.

Valladolid, 18 de mayo de 2004.-Secretario del Consejo, Jesús G.a Redondo.-27.468.