Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general de accionistas, en el domicilio social, Abanto-Zierbena (polígono industrial El Campillo II, Parcela 11.1) el próximo día 28 de junio de 2004, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores.

Tercero.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar aumentos de capital conforme el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas con los límites allí señalados, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.-Autorización para adquirir acciones propias.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas. Igualmente pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Abanto-Zierbena, 28 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Iñigo Bilbao Mancisidor.-27.190.