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Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en Córdoba, Avenida Profesor Arnold J.
Toynbee, parcela 44, Polígono de Chinales-14007-Córdoba, a las once horas del día 24 de Junio de 2004 en primera convocatoria, y a las doce horas del mismo día en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Disolución y Liquidación simultánea de la sociedad.
Tercero.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador.
Cuarto.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Balance Final de Liquidación.
Quinto.-Designación de la persona facultada para la formalización de la escritura pública de acuerdos sociales y, en su caso, de disolución y liquidación de la sociedad, de nombramiento de liquidador, de aprobación del balance final de liquidación, de la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como de los acuerdos adoptados.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.
Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.
Córdoba, 28 de mayo de 2004.-El Presidente.
Rafael Pulido Dios.-28.376.
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