Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Avenida de Egües, número 76, de Gorraiz, el día 22 de junio de 2004, a las dieciocho treinta horas en Primera Convocatoria, y al día siguiente en Segunda Convocatoria en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria correspondiente al Ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación de Resultados del Ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, de una ampliación de capital de 20 acciones tipo A y 20 acciones tipo B de la sociedad anónima Golf Gorraiz S.A., en aportación monetaria, con supresion del derecho de suscripción preferente.

Cuarto.-Cese y nombramientos de Consejeros.

Quinto.-Se informará a los Sres. Accionistas acerca del estado actual de la sociedad y las inversiones realizadas y previstas en el presente ejercicio.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 212 y 144 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los Señores Accionistas a examinar en el domicilio social todos los documetos sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los ejemplares de dichos documentos.

Así mismo, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos a que se refieren los Artículos 155 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Gorraiz, 31 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Concepción Flores González.-29.073.