Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria A fin de dar cumplimiento a cuanto al efecto dispone el artículo 97 del Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y al Artículo 8 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General, con el carácter de Extraordinario, de Accionistas de la sociedad "Granitos de Andevalo, S.A.", que tendrá lugar el próximo 29 de Junio de 2004, a las 10,30 horas de su mañana, en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa situado en la Avenida del Doctor Arce, número 10, de Madrid, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, el siguiente día 30 de Junio, en iguales lugar y hora, para ver y tratar el siguiente, Orden del día Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio de 2003.

Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, del aumento de capital de la sociedad en 811.350 Euros, mediante la emisión de 135.000 nuevas acciones, de la misma serie y clase que las existentes, según la propuesta efectuada por el órgano de administración. Consecuente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Delegación especial de facultades.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con cuanto, al efecto, dispone el Artículo 112 de la vigente Ley reguladora de las sociedades de esta clase, se informa a los señores accionistas que les cabe el derecho de solicitar, y obtener, la remisión gratuita de los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la sesión, siempre que los soliciten por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que será pertinentemente facilitada por escrito el día de la Junta salvo que a juicio del presidente, la publicación de los datos solicitados perjudique los intereses sociales.

De acuerdo a cuanto al efecto dispone el artículo 144 de la misma Ley, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío de dichos documentos.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 18 de los Estatutos Sociales, todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de cualquier persona física. La representación deberá constar por escrito y ser específica para la Junta, dejando a salvo lo dispuesto por el Artículo 108 del TRLSA.

La asistencia personal del socio a la Junta supone la revocación de cualquier autorización concedida.

Madrid, 2 de junio de 2004.-Fdo.: Antonio García Fernández. Presidente del Consejo de Administración.-28.967.