Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Tarragona 107-115, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-La ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2003, relativos al nombramiento de Don Alain Grimm-Hecker como miembro del Consejo de Administración, así como de lo actuado por el consejero desde dicha fecha.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los poseedores de 20 o más acciones de la Sociedad o, por agrupación con otros Accionistas, los que juntos reúnan como mínimo este número y acrediten, en la forma legalmente establecida, la inscripción de Acciones en los correspondientes registros contables al menos con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de mayo de 2004.-El Secretario no Consejero, Don Javier Domínguez Olivar.-28.016.