Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la mercantil Hermanos Pérez Sán chez, S.A., a celebrar el día 25 de junio de 2004, a las 19,00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social C/ Pedro Velasco 52, en Vitigudino (Salamanca) o, de ser necesario, en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2004, a las 19,00 horas en el mismo lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 y aplicación del resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Ratificación de la decisión del Consejo de Administración de solicitar la declaración del estado legal de suspensión de pagos de la compañía.

Cuarto.-Ratificación de la redacción del artículo 5de los estatutos sociales relativo al capital social, dada por el Consejo de Administración de la sociedad en relación con los dividendos pasivos pendientes.

Quinto.-Cambio del órgano de administración.

Sustitución del Consejo de Administración por un Administrador Único.

Sexto.-Modificación de los artículos 23, 24, 25, 26 y 20 de los Estatutos Sociales a fin de adaptar su redacción a la nueva forma de órgano de administración que, en su caso, se acuerde al amparo del anterior punto del Orden del Día.

Séptimo.-Cese de los Administradores.

Octavo.-Nombramiento de Administrador único.

Noveno.-Propuesta de disolución y liquidación de la compañía y, en su caso, nombramiento de liquidador.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Aprobación del acta al final de la reunión o indicación de la fecha en que se aprobará y sistema de aprobación.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en la forma ordenada por los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas la documentación e información prevista en dichos artículos.

Salamanca, 31 de mayo de 2004.-La Presidenta, María Antonia Pérez Conde.-28.057.