Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el próximo 29 de junio de 2004, a las 13,00 horas, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2004, a las 13,30 horas, en el domicilio social, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003, formulados por el Administrador Único de la Sociedad, y aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión relativo al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2.003, formulado por el Administrador Único de la Sociedad.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con el art. 212, 2 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 31 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Ramón Moral Moro.-28.004.