Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio de la Sociedad, Cantón Pequeño, número 1, La Coruña, el día 23 de junio de 2004, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 24 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado Ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Cuarto.-Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación en la Bolsa de Valores en que coticen la totalidad de las acciones de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 7 y concordantes de los estatutos sociales. Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Compañía.

Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Quinto.-Reelección de Auditor de Cuentas.

Sexto.-Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y consiguientes modificaciones de los artículos 1, 2, 16 y concordantes de los estatutos sociales.

Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de IIC.

Octavo.-Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.-Aprobación del Reglamento de la Junta General, información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para el preceptivo depósito de cuentas.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para poder asistir a la Junta General es necesario ser titular de 50 acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación, previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como el informe de auditoría de cuentas, sin perjuicio del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita la mencionada documentación.

Madrid, 2 de junio de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Sánchez Vallejo.-29.144.