Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si proceda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y los Consejeros delegados.

Cuarto.-Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Lucena (Córdoba), 26 de mayo de 2004.

-Consejeros Delegados, don Francisco Javier Alba García y don Antonio Alba Chacón.-27.421.