Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general Extraordinaria Por acuerdo del Organo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria a celebrar en Bilbao (Bizkaia), C/ Ercilla, 17, el día 25 de junio a las dieciseis treinta horas en primera convocatoria, y en su caso de ser preciso en segunda convocatoria para el día siguiente, 26 de junio 2004 en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asustos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, y memoria del ejercicio 2003).

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Ampliación de capital con cargo a préstamo efectuado por socio, y con aportación dineraria, con la siguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a axaminar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Bilbao, a 17 de mayo de 2004.-El Administrador Único, D. Justo Ignacio Egusquiza Uriaguereca.-29.074.