Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria para tratar y acordar sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria), Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como la gestión del consejo de administración en tal ejercicio.

Segundo.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, o pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediatos copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdida y ganancias y Memoria) informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

De Junta general extraordinaria para tratar y acordar sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidador o liquidadores.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, incluyendo la de subsanación de defectos.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, o pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediatos de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Las reuniones tendrán lugar en el local social en Vic, carretera de Vic a Arbúcies, s/n, en primera convocatoria, el día 28 de junio próximo a las 19 horas la junta ordinaria y a las 19,30 horas la junta extraordinaria, o en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 29 en el mismo lugar y a las mismas horas, las juntas Ordinaria y Extraordinaria.

Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se permite recordar a los Srs. Accionistas que existen fundados motivos para prever que la Junta tendrá que celebrarse en segunda convocatoria, o sea el día 29 de junio próximo, a las 19 horas, la ordinaria y a las 19,30 horas la extraordinaria, por cuanto no será posible reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia establecido estatutariamente.

Para tener derecho de asistencia a dicha junta, los accionistas deberán depositar sus acciones o resguardos bancarios de las acciones, en el domicilio social con cinco días de anticipación como mínimo, a la fecha de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

Vic, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Miquel S. Subirachs Vila.-28.041.