Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la Notaría de D. José Vicente Galdón Garrido, sita en Esplugues de Llobregat (Barcelona), calle Àngel Guimerà 140, entlo., el día 30 de junio de 2004 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión de los administradores, relativo todo ello al ejercicio 2003.

Tercero.-Remuneración de los Administradores relativa al ejercicio 2004.

Cuarto.-Nombramiento de auditores.

Quinto.-Examen de la situación patrimonial de la Compañía y del proceso de reestructuración.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, elevación a público e inscripción o depósito en de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o bien de obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Esplugues de Llobregat, 25 de mayo de 2004.-Los Administradores: D. Enrique Manubens Ramos y Don Oriol Arnau Manresa.-27.956.