Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria De conformidad con los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2004, a las once horas de la mañana en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión y retribución del Órgano de Administración del ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance de situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correpondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Aceptación, en su caso, del informe de gestión del ejercicio 2003.

Quinto.-Cese, modificación y nombramiento, en su caso, del órgano de Administración.

Sexto.-Facultar al Administrador Sr. Jordi Foncillas para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Los Accionistas podrán examinar la documentación que se someterá a aprobación, a partir de la fecha de esta convocatoria, en el domicilio social.

Ribes de Freser, 28 de mayo de 2004.

-Administrador, Jordi Foncillas Párraga.-28.361.