Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el próximo día 26 de junio de 2004 a las 11 horas de su mañana en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica, Campus Universitario, Carretera de Barcelona Kilómetro 33,600, Alcalá de Henares, y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 y del informe de gestión de la compañía y de las Cuentas anuales consolidadas, con su correspondiente informe de gestión del Grupo, así como examen de la gestión social.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad y del grupo.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de Cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedad Anónima, o solicitar y obtener de forma gratuíta e inmediata el envío de los expresados documentos.

Alcalá de Henares, 18 de mayo de 2004.

-Fernando Rico Cots, Secretario del Consejo.-27.373.